"Ce n'est pas un mec au hasard avec un sac polochon" : pour attraper les trafiquants de fentanyl, le gouvernement fédéral fouille les marchés de la cryptographie

L’administration Biden s’est concentrée davantage sur le traçage des paiements en cryptomonnaies que certains des cartels de drogue mexicains les plus dangereux utilisent pour acheter des ingrédients de fentanyl aux entreprises chimiques chinoises, la dernière étape d’une nouvelle tentative de réprimer le commerce de fentanyl de plusieurs milliards de dollars qui tue des milliers de personnes. d'Américains chaque année.

L'utilisation de la monnaie numérique a explosé parmi les trafiquants de fentanyl, les transactions pour les ingrédients du fentanyl ayant augmenté de 450 % au cours de l'année dernière jusqu'en avril, selon les données de la société privée d'analyse de crypto-traçage Elliptic.

Les agents fédéraux font tout ce qu'ils peuvent pour rattraper leur retard. Alors que les diplomates américains ont mis le fentanyl au centre des discussions de haut niveau avec leurs homologues mexicains et chinois, en coulisses, un effort multi-agences est en cours pour suivre le rythme de l'évolution rapide de la façon dont le fentanyl est financé et commercialisé aux États-Unis. . Le travail va au-delà des cartels pour inclure le suivi des forums du dark web où les Américains achètent du fentanyl.

Les responsables de l'application des lois, actuels et anciens, de tout le gouvernement fédéral ont décrit à CNN les tactiques numériques que l'administration est en train de développer pour perturber le commerce du fentanyl.

La Drug Enforcement Agency investit dans un logiciel de crypto-traçage et identifie les blanchisseurs d’argent les plus sophistiqués des cartels. L’IRS a ses agents les plus experts en technologie qui traquent les paiements sur les forums du Dark Web. Et une unité d'enquête du Département de la Sécurité intérieure dirige une équipe de spécialistes légistes pour examiner les indices numériques provenant des cachettes près de la frontière mexicaine.

Les agents fédéraux surveillent les finances et les itinéraires d'approvisionnement des cartels depuis des années, mais le DHS, en particulier, a intensifié ses efforts de surveillance ces dernières semaines, ont déclaré à CNN plusieurs responsables américains.

Des saisies notables ont eu lieu récemment, notamment près de cinq tonnes de fentanyl saisies ce printemps le long de la frontière. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire, préviennent les responsables, et l’impact de la forte hausse actuelle pourrait ne pas se faire sentir avant des mois.

Les agents se sont concentrés sur les activités de deux cartels mexicains, Sinaloa et Jalisco New Generation Cartel (CJNG), qui, selon les autorités, représentent la majorité du fentanyl dans les rues des États-Unis. Le cartel de Sinaloa, en particulier, a développé des opérations cryptographiques sophistiquées pour financer son activité de fentanyl.

"Nous avons affaire à une société Fortune 50, ce qu'est le cartel de Sinaloa", a déclaré à CNN un responsable américain connaissant le sujet. « Ce n'est pas un type quelconque avec un sac polochon » qui vend du fentanyl en plein jour.

CNN a contacté les fabricants de produits chimiques à base de fentanyl en Chine. Voyez ce qu'ils ont dit

La crypto-monnaie a amélioré la capacité des cartels à introduire clandestinement du fentanyl aux États-Unis en leur permettant de déplacer instantanément d'énormes sommes d'argent à travers un système bancaire numérique décentralisé, le tout sans avoir à traiter avec de véritables banques.

"Il est très difficile pour les forces de l'ordre de suivre la vitesse à laquelle les criminels peuvent réagir", a déclaré un haut responsable de la DEA, qui a parlé à CNN sous couvert d'anonymat pour décrire le travail de lutte contre les stupéfiants de l'agence.

Les espèces restent reines pour les cartels et sont souvent privilégiées pour les opérations locales. Mais l’utilisation accrue de la monnaie numérique, tant du côté de l’offre que de la demande du commerce de la drogue, a rendu obsolètes certaines méthodes traditionnelles d’application de la loi. Par exemple, les trafiquants de drogue pourraient organiser moins de réunions en personne pour remettre de l'argent, réduisant ainsi les possibilités de surveillance par les agents fédéraux, a déclaré Jarod Koopman, chef de la division Cyber ​​and Forensics Services de l'IRS.

La crypto-monnaie "élimine le potentiel de transactions corps à corps", a déclaré Koopman, dont l'équipe se concentre sur les flux financiers illicites, y compris les achats sur le dark web qui sont plusieurs étapes à franchir lorsque les cartels font passer la drogue à la frontière américaine. "Alors maintenant, nous sommes… dans un monde différent où certains contacts pourraient être en ligne et nous essayons de faciliter ou d'effectuer des transactions d'une manière différente."